Noi obligatii pentru agentii imobiliari, dezvoltatorii imobiliari si comercianti
- Agentii imobiliari inclusiv atunci cand actioneaza in calitate de intermediari in inchirierea de bunuri imobile, care efectueaza tranzactii cu o limita minima reprezentand echivalentul in lei a 10.000 Euro si
- Profesionistii care comercializeaza bunuri si efectueaza tranzactii in numerar cu o limita minima reprezentand echivalentul in lei a 10.000 Euro
au obligatia de a notifica exclusiv electronic Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor cu privire la inceperea, suspendarea sau incetarea activitatii care intra sub incidenta prezentei legi in termen de 15 zile de la data inceperii, suspendarii sau incetarii acestei activitati.
Cei mentionati mai sus care desfasoara deja activitate au obligatia de a notifica Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor pana la data de 1 iulie 2022 cu privire la inceperea, suspendarea sau incetarea activitatii.
Nerespectarea obligatiei de notificare constituie contraventie si se sanctioneaza cu avertisment sau amenda intre 5.000-10.000 lei.
Forma si continutul notificarii au fost stabilite prin Ordinul Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor nr. 145/2022.
Legea 129/2019 pentru prevenirea si combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului a fost completata cu prevederile de mai sus prin OUG nr. 53/2022 publicata in 21.04.2022.
